AML va KYC tekshiruvlari

Bizning maqomimiz

DBbet Guide o’quvchilari operator nega hujjat so’rashini tushunishi uchun AML haqida so’zlab beramiz. AML tizimining bir qismi shaxsni tekshirish bo’lib, uni ko’pincha KYC deb atashadi.

Shaxsni tekshirish

Operator telefon raqami va elektron pochta manzilini tasdiqlashni so’rashi mumkin. Hujjat muddati o’tgan bo’lsa, operator yangisini so’rashi mumkin.

Qanday hujjatlar so’raladi

Tekshiruv hali tugamagan bo’lsa, operator to’lovni kechiktirishi mumkin. Pul yechish, qoida tariqasida, faqat depozit qilingan usulga mumkin.

Hisob qoidalari

Operator operatsiyalarni shubhali deb hisoblasa, hisobni bloklashi mumkin. Sayt o’yinchi va operator xavfsizlik xizmati o’rtasida vositachi emas.

Sahifa yangilanishlari

Hatto «tekshiruvni tezlashtirish» uchun ham tasdiqlash kodlarini hech kimga aytmang. Operator talablari o’zgargan bo’lsa, bizga [email protected] manziliga yozing va matnni yangilaymiz.